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国家工商局


关于印发《国家工商行政管理局审查清理多层次传销企业的实施办法》的通知
1995年10月17日，国家工商行政管理局

各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局：
现将《国家工商行政管理局关于审查清理多层次传销企业的实施办法》印发给你们，望认真贯彻执行。

国家工商行政管理局关于审查清理多层次传销企业的实施办法
为贯彻《国务院办公厅关于停止发展多层次传销企业的通知》（以下简称《通知》）精神，对现有多层次传销企业进行审查清理，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关法律、法规的规定，特提出如下实施办法：
一、审查清理的时间和范围：
凡在《通知》发布之前，已经工商行政管理机关登记注册以传销方式从事经营的企业，必须在1995年11月10日之前，向原登记注册的工商行政管理机关提出审查申请。超过期限未提出申请的，视为拒绝接受审查，由原登记注册的工商行政管理机关吊销其营业执照。
已经登记注册的传销企业的分支机构，应当经核准登记该企业及其分支机构的工商行政管理机关审核同意，一并向核准登记该企业的工商行政管理机关申请。
未经工商行政管理机关登记注册，以传销方式从事经营活动的企业，必须立即停止传销活动，接受当地工商行政管理机关的审查处理。
自本实施办法发布之日起三个月内，完成审查清理工作。
二、传销企业在申请重新审查时，应当提交以下材料：
（一）审查申请书。
（二）企业法人营业执照、营业执照正副本和企业章程。
（三）企业生产状况，包括投资规模、生产场地、技术条件等。
（四）传销经营活动的运作计划或者方案，包括：
1、开展传销的时间；
2、参加传销人员的条件和手续；
3、传销网络及层次的构成；
4、传销人员的报酬和奖励办法；
5、退出传销的办法。
（五）传销的产品品种、牌号或者商标。
（六）传销产品的质量检验合格证书，质量保证和索赔办法以及退货制度。
（七）传销产品的价格及构成方法。
（八）拟与传销人员签订的合同样本及签约条件。
（九）对传销人员进行培训的方式。
（十）传销企业的营业规则和传销员行为规则及处理办法。
（十一）国家工商行政管理局确定需要提交的其他文件。
三、传销企业应当具备下列条件：
（一）传销企业必须具有合法的企业法人资格，必须是注册资金在500万元人民币以上的生产型企业，必须传销本企业在中国境内生产的产品。
（二）传销产品的品种不得是国家专卖专营及国家法律法规禁止销售或者限制销售的；不得传销金银珠宝、钻石饰品、药品、鲜活食品、家用电器，价格高昂且难以判定价格是否合理的商品，以及国家工商行政管理局认为不适宜传销的其他产品。
（三）传销产品的价格属纳入国家和地方物价部门价格管理范畴的，应当经物价部门核定，或者传销商品的价格水平、差价率、利润率不得超过同一地区、同一时期、同一档次、同种商品或者相类似商品的市场价格、平均差价率、平均利润率的合理幅度。
（四）党政机关干部、现役军人、医生、记者、公用事业单位职员、在校学生和教师，以及国家规定不得兼职经商的其他人员，不得参加传销。
（五）外商不得从事以传销为经营方式的商业零售业务。
（六）传销的产品，其质量必须符合《中华人民共和国产品质量法》的要求，必须具备国家法定检测、检验机构出具的质量合格证明文件。
（七）必须具备完善的产品质量保证和退赔制度。无因退货时间不得少于30天。
（八）传销人员的酬金和奖金必须来自其推销产品的业绩，不得采取通过介绍他人参加传销、根据参加传销网络或者发展传销业务涉及人数的多少计付报酬的方法。
（九）传销企业对参加传销人员必须事先进行培训，但不得收取高于培训成本的费用，并不得收取入会费、保证金或者其他不合理的费用，也不得强制购买一定数量的产品。
（十）传销企业不得利用广告、培训讲课、聚会或者其他形式，对传销员的工作性质、报酬或者产品的质量、用途、产地、使用效果等，作虚假的或者引人误解的宣传，诱人加入或者购买商品，也不得做任何不利于社会稳定和国家安全的政治性和宗教性宣传。
（十一）传销企业必须遵守国家有关法律法规的规定。
四、重新审查核准的程序：
原登记注册机关在接到多层次传销企业申请书和有关文件后，应当根据上述条件进行初审，对材料不齐备的，应当要求企业限期补齐，对不能补齐或者不符合上述条件的，应当责令企业改变经营方式，拒不改变的，吊销其营业执照；对符合条件的，应当逐级上报，由省级工商行政管理局报送国家工商行政管理局审查。
国家工商行政管理局根据上述条件进行审查后，签发审查通知书。
登记注册机关在重新核定传销企业的经营范围时，应当使用国家统一的规范用语，不得使用“直销”或者“传销”字词，原核定有“直销”或者“传销”字词的应当予以纠正。
五、任何经济组织和个人未经国家工商行政管理局批准，不得从事传销活动，已经吊销营业执照和没有营业执照仍开展传销活动，或者违反国务院办公厅《通知》、国家工商行政管理局《关于制止多层次传销活动中违法行为的通告》和上述规定的，由当地工商行政管理机关予以查处，
没收传销商品、销货款和非法所得，并按《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《投机倒把行政处罚暂行条例》处以非法所得一倍至五倍的罚款，没有非法所得的处以一万元以下罚款；情节严重的还应当并处停业整顿，直至吊销其营业执照；构成犯罪的，依法移送司法机关追究其刑事责任。


在公路上方输运木材致人死亡如何定罪

作者：夏立彬　薛海华



案情：
被告人陈某与林某，小学文化，农民,浙江省泰顺县人。2002年10月中旬，陈某、林某二人经林业部门批准在泰顺乌岩岭国家自然区外的省道公路上方一林区（林某家门前）砍伐林木。之后，陈某在公路上方高10余米的林地上负责把木材往公路输运，林某在公路上负责看管来往的车辆与行人。林某口渴便跑回家喝一口茶。期间，陈某往下输运木材时，其中一根木材被折断后反弹起来刚好射中来泰顺视察工作的浙江省人大副主任王某车后挡风玻璃，被折的木枝穿窗而过刺中王某的胸部。王某经抢救无效而死亡。 检察院指控，被告人陈某与林某在输运木材时，由于其疏忽大意的过失而没有预见，导致了王某被木材射中致死的结果发生，对此，陈某与林某应承担刑事责任，应依照刑法第二百三十三条的规定，以过失致人死亡罪定罪处罚。

　 分歧:

第一种意见认为，陈某与林某虽公路上方林地输运木材，但并不必然会导致王某死亡后果的发生，王某身亡系因木材被折断后反弹起来穿过车后玻璃窗射中，这种死亡结果是出人意料的，王某的死亡结果与陈某、林某输运木材的行为无直接的因果关系，属于刑法上的意外事件，行为人陈某、林某不应对此承担刑事责任。

　第二种意见认为，陈某、林某应当预见自己在公路上方输运木材的行为，可能射中他人而会发生死亡的后果；林某跑回家喝茶，疏忽看管公路上行人、车辆的动态，陈某往公路下方运木材时也没有注意公路上的行人、车辆的动态，而导致路经此地的王某身亡。由于陈某、林某疏忽大意的过失而没有预见，导致了王被木材射中致死结果的发生，对此，陈某、林某应承担刑事责任，对其应依照刑法第二百三十三条的规定，以过失致人死亡罪定罪处罚。

第三种意见认为，刑法第二百三十三条规定：“本法另有规定，依照规定。”是指过失致人死亡除本条的一般规定外，对于刑法规定的其他犯罪中的过失致人死亡的情况，按照特别规定优于一般规定的原则，应当一律适用特别规定。本案陈某、林某主观上因疏忽大意的过失，在运输木材中，实施了刑法规定的其他危害方法危害公共安全，客观上导致了王某身亡的后果，其行为符合过失以危险方法危害公共安全罪的构成要件，应依照刑法第一百一十五条第二款的规定，对陈某、林某定罪处罚。

评析：

　笔者认为，本案的陈某、林某应以“过失以输运木材的危险方法危害公共安全罪”定罪。理由如下：

1、疏忽大意的过失致人死亡与意外事件的区别界限　　在疏忽大意的过失致人死亡与意外事件二者中，其行为人的行为对被害人死亡结果的发生，都是没有预见的，在司法实践中有时较难区分，两者区分的关键，在于行为人（在当时的情况下）是否应当预见以及被害人的死亡结果与行为人的行为之间是否存在因果关系。行为人在客观上虽然造成他人死亡的结果，但而是由于不能预见的原因引起的，则他人的死亡结果与行为人的行为之间不存在刑法上的因果关系，属于刑法上的意外事件，行为人不应对此承担刑事责任。如果行为人应当预见，但由于疏忽大意而没有预见，以致发生了死亡的结果，则属于过失致人死亡。 就本案而言，陈某在明知在公路上方的林地往公路上输运木材，万一操作不当可能会伤及公路上来往的行人、车辆的情况下，而只有林某一人在公路上看管行人、车辆的来往动态，没有采用防护措施，并且在陈某输运木材期间，林某为了解渴便回家喝茶，疏忽看管职责，以致陈某不能准确把握公路上行人、车辆的来往动态情况，对于王某死亡的后果之间存在刑法上的因果关系，亦符合过失致人死亡犯罪的犯罪构成要件，而绝非刑法意义上的意外事件。

2、对过失实施的“其他危险方法”的认定 刑法第一百一十五条第二款的规定：“过失犯前款罪的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑。”该条规定的前款犯罪，是指“放火、决水、爆炸、投毒或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的”等情形。这里过失实施的“其他危险方法”， 只是一种概括性的规定，立法上并未作具体规定，在实践中表现形式多种多样，如过失实施的私设电网的危险方法等等。司法实践中，应根据不同的案件进行具体认定。

在认定时应注意其特定含义：一是指与过失实施失火、过失决水、过失爆炸、过失投毒以外的、并在危险性上与之相当的、对公共安全造成危害的方法。二是行为人过失实施的其他危险方法须造成危害公共安全的严重后果。三、行为人实施的其他危险方法与发生的危害公共安全的严重后果之间须存在因果关系。

　 结合本案，对陈某、林某过失实施的“其他危险方法”如何界定，笔者认为，陈某、林某系成年人，对日常生活知识、事物发展状态有一定辨别能力，其明知从10多米高地方往公路输送木材，且未采取保护装置措施，此时，其运输木材的行为就已危及不特定的多数人的人身安全或财产安全，其行为已具有危害公共安全的性质，系造成本案王某死亡的直接原因。虽然王某是被折断反后弹起来木枝射中，在主观上很难以想象到会这样就把人致死，但客观上已发生了王某坐车至该路段时被木枝刺中死亡的后果，即便不是王某而换成他人至该路段时，也会很有可能发生死亡的后果。因此说，陈某、林某二人的行为所危及的是不特定的多数人的人身安全，其犯罪对象是不特定的。所以，本案陈某、林某过失以“输运木材的危险方法”致人死亡，应以刑法第一百一十五条第二款规定的过失以其他危险方法致人死亡定罪处罚，而不能应依照刑法第二百三十三条的规定，以过失致人死亡罪定罪处罚。

3、对过失致人死亡罪存在法条竟合时，如何定罪？

　　司法实践中，遇到的过失致人死亡的情况很多，如失火、过失决水、过失爆炸或者以其他危险方法致人死亡，交通肇事致人死亡，重大责任事故致人死亡，重大飞行事故致人死亡，重大劳动安全事故致人死亡等，刑法在分则上对这些规定了独立的罪名和法定刑，上述犯罪与过失致人死亡罪之间是一种法条竞合的关系。 对于上述与危害公共安全罪有关的法条竞合，如何定罪处罚？一般采取以下二个原则：1、特别法优于普通法；2、吸收法优于被吸收法。刑法第二百三十三条规定：“本法另有规定，依照规定。”过失致人死亡除本条的一般性规定外，对于刑法规定的其他犯罪中的过失致人死亡的情况，按照特别规定优于一般规定，应当一律适用特别规定。

4、过失以其他危险方法危害安全行为罪名的确定

　 对于过失实施与失火、过失决水、过失爆炸、过失投毒以外的、并在危险性上与之相当的、对公共安全造成危害的行为，如何确定罪名，不论是在刑法理论还是司法实践中都有不同的意见和做法。

一种意见认为，应根据行为人所实施的具体危险方法具体确定罪名；而另一种意见则认为，应统一使用“过失以危险方法危害公共安全罪”这一罪名。笔者认为，确定某种犯罪的罪名，应当概括而鲜明地反映出该犯罪的本质属性以及主要特征，因此处理这类案件时，应以行为人过失实施的具体危险方法具体确定罪名比较合适。在审判实践中，此类案件罪名的确定大多数是采用这种方式。 就本案而言，陈某、林某疏忽看管公路上行人、车辆的动态，违规作业，导致了王某死亡。主观上因疏忽大意的过失而未能预见，客观上发生了王某死亡的后果，故对陈某、林某应以“过失以输运木材的危险方法危害公共安全罪”定罪。

（作者单位：浙江省泰顺县人民法院）